Junta General Ordinaria

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RIBERALTA S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de RIBERALTA SA se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Crtra. Madrid-Irún, Km 168, Gumiel de Izán (Burgos), el próximo día 31 de Julio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2016, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016 .

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio de 2016.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión social realizada por los Administradores mancomunados de la Sociedad en el transcurso del ejercicio 2016.

Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para los ejercicios 2017 y 2018.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas por plazo de tres años.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que adopte la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para, en su caso, su subsanación.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de socios interventores a tal fin.

Los Socios tienen el derecho de información contenido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtener de la compañía, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gumiel de Izán, a 29 de Junio de 2017